El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles 30 de septiembre sanciones contra diez personas vinculadas, según Washington, a una red financiera relacionada con el Tren de Aragua, organización que Estados Unidos mantiene designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO).
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que señaló a los sancionados por su presunta participación en un esquema de fraude que habría permitido sustraer millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses mediante ataques informáticos contra cajeros automáticos.
Según el Tesoro, la operación estaría encabezada por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, quien figura en la lista de los Diez Más Buscados del FBI desde marzo de 2026. Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto líder de una conspiración internacional que desplegaba grupos en Estados Unidos para sustraer dinero de instituciones financieras y destinar parte de los fondos al Tren de Aragua.
¿Cómo funcionaba el esquema de ataques a cajeros?
El Departamento del Tesoro describe el mecanismo como “jackpotting”, una modalidad de ataque informático en la que delincuentes introducen programas maliciosos en cajeros automáticos para tomar el control del equipo y obligarlo a dispensar efectivo sin que exista una transacción bancaria legítima.
De acuerdo con la investigación estadounidense, los operadores instalaban el software malicioso y posteriormente podían activar de manera remota las órdenes para que los cajeros entregaran dinero hasta agotar el efectivo disponible o hasta que la operación fuera interrumpida.
El Tesoro indicó que los fondos obtenidos eran posteriormente movilizados a través de una red destinada a ocultar su origen. Entre los mecanismos utilizados, las autoridades estadounidenses mencionaron transacciones con criptomonedas para lavar parte de los recursos.
Las autoridades calculan que, hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas en Estados Unidos relacionadas con ataques de “jackpotting” alcanzaban 40,73 millones de dólares en más de 1.500 incidentes.
Otro dirigente del Tren de Aragua fue sancionado
La acción también alcanzó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, señalado por el Departamento del Tesoro como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua.
Washington sostiene que Rivas Núñez opera en varios países de Suramérica y dirige actividades relacionadas con minería de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos. El Tesoro indicó que fue incluido en las sanciones por actuar o presuntamente actuar en nombre de la organización criminal.
¿Qué implican las sanciones?
Como consecuencia de la medida, los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
Asimismo, quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50 % o más, de una o varias de las personas sancionadas.
El Departamento del Tesoro presentó la operación como parte de la estrategia de Estados Unidos para desarticular las estructuras financieras de organizaciones criminales transnacionales.
Canelón Aguirre permanece entre los más buscados por el FBI
Canelón Aguirre fue incorporado en marzo de 2026 a la lista de los Diez Más Buscados del FBI. La agencia estadounidense lo busca por presunta conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario y daños a sistemas informáticos protegidos, lavado de dinero y suministro de apoyo material a terroristas.
El FBI sostiene que Canelón Aguirre tiene vínculos con Venezuela y México y ofrece una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que conduzca directamente a su captura.
La operación anunciada este miércoles representa, de acuerdo con el Tesoro estadounidense, un nuevo intento de afectar las fuentes de financiamiento atribuidas al Tren de Aragua mediante acciones dirigidas contra sus presuntos facilitadores financieros y operadores.