La venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi fue detenida en Medellín, Colombia, por sus presuntos vínculos con una red internacional dedicada a estafar a compradores mediante proyectos inmobiliarios falsos en República Dominicana.
De acuerdo con el medio dominicano Diario Libre, la mujer es la quinta detenida dentro de la investigación conocida como Operación Guepardo, un caso que ha sacudido al sector inmobiliario del Caribe por su alcance y su modus operandi.
Una red que dejó 122 víctimas y más de USD 18 millones en pérdidas
Las autoridades dominicanas aseguran que la estructura del fraude afectó a 122 personas en las provincias La Romana y La Altagracia, así como a inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Europa.
El monto total del fraude supera los 18 millones de dólares, cifra que podría aumentar a medida que se incorporan nuevas denuncias.
La operación criminal habría utilizado la imagen y credibilidad de la reconocida marca RE/MAX para captar compradores interesados en proyectos inmobiliarios que, según la acusación, nunca existieron.
Belfon Arismendi: señalada como una de las cabecillas
De acuerdo con el Ministerio Público, Belfon Arismendi habría liderado la estructura junto con la dominicana Loany Lismeiry Ortiz Nova, también arrestada en Colombia a comienzos de febrero de 2025 y actualmente en proceso de extradición hacia República Dominicana.
Las autoridades sostienen que ambas mujeres habrían adquirido propiedades, vehículos y otros bienes de alto valor con el dinero obtenido de las víctimas, fondos que ingresaban a la cuenta de la empresa Novasco Real Estate SRL.
Movimientos bancarios claves en la investigación
Según el procurador fiscal Antilavado, Claudio Cordero, la cuenta principal de Novasco Real Estate era manejada por Ortiz Nova, quien habría realizado diversas transferencias a Belfon Arismendi durante el último año de la operación fraudulenta.
Estos recursos habrían sido utilizados para lavado de activos y la compra de bienes en territorio dominicano, pieza fundamental dentro de la acusación.
Intento de fuga y captura en Colombia
Cordero también informó que la ciudadana venezolana habría participado en la planificación de la fuga de Ortiz Nova hacia Colombia. Tras los primeros arrestos del 7 de febrero de 2025, Belfon Arismendi intentó ocultarse en Venezuela antes de movilizarse hacia Cúcuta con la intención de cruzar nuevamente la frontera.
Su detención en Medellín fue posible gracias a la coordinación entre Interpol Colombia y OCN-Interpol Santo Domingo, que mantenían una alerta activa por solicitud del Ministerio Público dominicano.
Próximo paso: extradición hacia República Dominicana
Las autoridades dominicanas confirmaron que en las próximas horas enviarán el expediente formal de extradición a Colombia para que Belfon Arismendi enfrente los cargos relacionados con:
- Estafa agravada
- Asociación de malhechores
- Lavado de activos
- Promoción fraudulenta de proyectos inmobiliarios
El Ministerio Público espera que la acusada sea trasladada a La Romana, donde avanzan los procesos judiciales de los otros imputados.
Los otros implicados en la Operación Guepardo
Además de Belfon Arismendi y Ortiz Nova, la red estaría integrada por:
- Marisol Nova Nolasco (madre de Loany Ortiz)
- Rocío Rodríguez de Moya
- Astrid Ridelys Bello
- Samayra del Rosario Barreto, hija del narcotraficante extraditado Toño Leña
- Loana Paola Guerrero
- Javier Ulloa Bueno, abogado dominicano
- Yves Alexandre Giroux, ciudadano canadiense
Las autoridades sostienen que se trataba de una estructura criminal organizada, con roles distribuidos para captar compradores, manejar fondos, crear documentación falsa y promocionar proyectos inexistentes.
Demandas internacionales en curso
La acusación también señala que varias víctimas, especialmente en Estados Unidos, han iniciado demandas civiles contra la empresa RE/MAX por considerar que la red utilizó su nombre e imagen sin garantizar los debidos controles sobre el uso de su marca.
El caso ha despertado preocupación entre inversionistas extranjeros que buscaban oportunidades en el sector inmobiliario caribeño.
Agradecimiento de las autoridades
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, Ramona Nova y Reina Rodríguez, agradecieron la cooperación internacional que permitió concretar la captura en Medellín.
Destacaron que la Operación Guepardo continúa abierta y que podrían registrarse nuevas detenciones en las próximas semanas.