El ciudadano venezolano Juan Andrés Badell Martínez está siendo investigado por autoridades federales de Estados Unidos debido a su presunta participación en un esquema de fraude bancario millonario que habría operado en el estado de Florida.
De acuerdo con información difundida por el periodista Alberto News, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) indaga las actividades de una estructura delictiva identificada mediáticamente como “Los Parte Cuentas”, señalada de ejecutar operaciones fraudulentas contra diversas entidades financieras estadounidenses, causando pérdidas estimadas en varios millones de dólares.
Cómo operaba el presunto esquema en Miami y Orlando
Las investigaciones preliminares indicarían que el grupo delictivo actuaba principalmente en Miami y Orlando, utilizando cuentas bancarias creadas para simular solvencia financiera, emitir cheques sin respaldo y retirar fondos antes de que los bancos detectaran las irregularidades.
Fuentes vinculadas al caso señalan que Badell estaría entre los nombres asociados a esta organización, actualmente bajo la lupa del FBI.
Salida de EE.UU. y llegada a Venezuela
Medios internacionales citan documentos y fuentes policiales según los cuales Badell habría abandonado recientemente Estados Unidos con destino a Venezuela, en medio del avance de las pesquisas federales.
Además, versiones migratorias señalan que el venezolano ingresó al país el 20 de junio de 2025, procedente de las islas holandesas, a bordo del vuelo 763 de la aerolínea Láser, con arribo en Caracas.
Presunta participación operativa dentro de la red
Testimonios e informes asociados a la investigación describen a Badell Martínez como un individuo bilingüe, con dominio del inglés y español, y que habría cumplido un rol relevante dentro de la estructura delictiva, facilitando gestiones y coordinación operativa.
Asimismo, algunas fuentes apuntan a un posible vínculo familiar con una persona que habría trabajado en una entidad bancaria en Estados Unidos, lo que presuntamente habría permitido el acceso a información clave y la tramitación de reclamos relacionados con cheques empleados en las operaciones fraudulentas.
Por el momento, las autoridades no han emitido órdenes oficiales de captura ni declaraciones públicas sobre el paradero o estatus legal de Badell, mientras la investigación continúa en desarrollo.