El caso de la estafa del robot de trading de criptomonedas Solesbot, impulsado por inteligencia artificial, sigue arrojando más pistas.
El director general de la empresa, Raúl Soles, aparentemente retiró los últimos 1,2 millones de dólares de los clientes de la criptoplataforma, la cual ha sido acusada de ser un esquema piramidal.
El movimiento de dinero se produjo a través de Binance, lo que hizo que la transacción fuera rastreable. Ocurre después de que el robot comercial se desconecta y bloquea los retiros.
Solesbot: Esquema piramidal
El lanzamiento de SolesBot tuvo lugar en 2023. El proyecto se presentó como un bot de arbitraje que utiliza inteligencia artificial (IA) para comprar y vender criptomonedas al mejor precio.
Luego, SolesBot comenzó a recibir muchas críticas por parte de la comunidad, quienes desconfiaban de su seguridad. Sin embargo, el proyecto se consideró de alto riesgo, con enlaces a sitios web sospechosos y prácticas comerciales agresivas.
El bot se hizo muy conocido en Venezuela y comenzó a diversificarse hacia el resto de América Latina. Intentó avanzar en el mercado brasileño, pero no consiguió suficiente tracción. En junio de 2024, Binance emitió una advertencia a Solesbot, calificándolo de “scam”:
“Bot.solesbot.ai se ha vuelto muy popular recientemente en Sudamérica, especialmente en Venezuela. El proyecto tiene como objetivo ayudarlo a invertir y obtener grandes ganancias con la ayuda de la tecnología de inteligencia artificial. Obviamente, se trata de una estafa y un truco común utilizado por los estafadores. El proyecto ya finalizó y el sitio web dejó de funcionar”, dijo el exchange.
Presuntamente, Binance también congeló el monedero que almacenaba los fondos del proyecto disponibles para retiros.
Luego, los analistas on-chain descubrieron que el monedero utilizado para recibir nuevos depósitos permanecía activa.
De este monedero, Soles retiró alrededor de 1,2 millones de dólares, según el sitio web La Patilla. Dirigió el dinero al exchange descentralizado (DeFi) DLN Trade, donde sospechaba que había convertido el dinero en Ethereum (ETH).
El 24 de junio, Soles publicó un video en el Instagram de la empresa en el que garantiza que se dedica a resolver los problemas de retiro de los clientes de Solesbot.
También criticó a la comunidad por dirigir comentarios ofensivos a su familia, que “no tienen nada que ver con el proyecto”.
Además, “liberó” a cualquier líder de la responsabilidad sobre las operaciones de SolesBot, el proyecto que había generado tantas expectativas y que resultó, hasta el momento, ser fraudulento al detectarse su esquema Ponzi o piramidal.