Dos hombres fueron detenidos en Venezuela por presuntamente participar en una red que fijaba el precio del dólar paralelo utilizando referencias de la plataforma Binance.
Así lo informó el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, según reseñó el medio Últimas Noticias.
De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron identificados como José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera Aristimuño, señalados de integrar una estructura que realizaba operaciones cambiarias al margen de las tasas establecidas por el Banco Central de Venezuela (BCV). Las autoridades aseguran que estas actividades generaban distorsiones en el mercado y afectaban el valor del bolívar frente a las divisas extranjeras.
El comunicado del Ministerio detalla que, tras una investigación del Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes), se determinó que ambos ciudadanos habrían utilizado herramientas automatizadas y software especializado para operar a través de la plataforma Binance, con el fin de manipular los mecanismos de subasta cambiaria oficial y obtener beneficios económicos ilícitos.
“Los ciudadanos Silva Moreno y Valera Aristimuño formaban parte de una red dedicada a actividades ilícitas relacionadas con el comercio ilegal de divisas y cuentas bancarias, empleando sistemas automatizados en la plataforma Binance”, señala parte del comunicado difundido por el Ministerio.
Durante el procedimiento, fueron incautados varios equipos electrónicos, entre ellos una computadora portátil que contenía el presunto software utilizado, así como teléfonos celulares marca iPhone y otros dispositivos empleados para captar usuarios y ejecutar las transacciones.
El informe oficial estuvo acompañado de un video en el que se observan fragmentos de las operaciones atribuidas a los detenidos. Según el material presentado, los sospechosos habrían realizado entre 30 y 80 transacciones diarias, movilizando montos que oscilaban entre 1.000 y 3.000 dólares por operación, aplicando un tipo de cambio hasta 58% superior al oficial. Esta diferencia, según la versión gubernamental, generaba beneficios equivalentes a varios millones de bolívares por día.
Las autoridades calificaron estas acciones como parte de una red de “manipulación cambiaria” que, además de generar ganancias ilícitas, contribuiría a la inestabilidad del mercado financiero interno. Sin embargo, hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre la extensión de la red ni sobre posibles vínculos con otros actores económicos.
Los acusados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúa la investigación para determinar la magnitud del presunto esquema de manipulación cambiaria.
Fuentes: Últimas Noticias