El Ministerio Público y el Seniat abrieron una investigación respecto a varias empresas comerciales en el estado Zulia por presuntas irregularidades en la importación y comercialización de equipos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca.
De acuerdo a la investigación, las empresas estarían importando mercancía a través del servicio “puerta a puerta”, un mecanismo diseñado exclusivamente para envíos personales, pero que estaría siendo utilizado con fines comerciales para evitar el pago de aranceles y evadir impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), explicó una fuente.
La investigación es llevada a cabo por la Fiscalía 77 Nacional con Competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y quedó signado con el número MP-182355-2024.
Entre las empresas bajo investigación se encuentran, según Últimas Noticias:
• Grupo Javi Store, conformado por varias empresas, incluyendo Inversiones Los Próceres 2017, C.A.
• Maye Import C.A.
• Bracho Import 21 C.A.
Las investigaciones preliminares señalan que estas compañías presuntamente han estado utilizando el sistema “puerta a puerta” para ingresar grandes volúmenes de equipos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca (neveras, lavadoras, aires acondicionados, cocinas, entre otros) sin pagar aranceles ni cumplir con los requisitos fiscales y aduaneros.
Hasta ahora, el Ministerio Público ha detectado:
• Uso indebido del sistema “puerta a puerta” con fines comerciales, evitando el pago de impuestos.
• Evasión del IVA en las ventas, lo que genera un grave daño a la recaudación fiscal.
• Entrega de notas de entrega en lugar de facturas fiscales, lo que deja a los compradores sin respaldo legal ni posibilidad de reclamos.
• Presunta falsificación o alteración de documentos para justificar el ingreso de la mercancía.
• Competencia desleal con empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras.