El Gobierno de Estados Unidos mantiene activa una segunda investigación penal contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que podría derivar en nuevos cargos judiciales en su contra, según revelaron fuentes vinculadas al Departamento de Justicia estadounidense.
La nueva pesquisa está siendo dirigida por la Fiscalía Federal de Miami y ha permanecido en desarrollo durante varios meses, de acuerdo con funcionarios familiarizados con el caso.
Investigación en Miami apunta a presunto lavado de dinero
Según las fuentes consultadas, la investigación en Miami examina posibles operaciones de lavado de dinero presuntamente vinculadas a Maduro y a su entorno político y financiero.
La pesquisa ya estaba activa cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en enero el operativo militar que terminó con la captura de Maduro, de 63 años, y de su esposa, Cilia Flores, de 69 años.
Ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York, donde enfrentan cargos federales relacionados con presunto narcotráfico y conspiración de narcoterrorismo. Maduro se ha declarado no culpable y permanece detenido en una cárcel de Brooklyn mientras espera juicio.
El caso de Nueva York podría enfrentar obstáculos legales
La acusación presentada originalmente en 2020 en un tribunal federal de Manhattan fue utilizada por Washington como base legal para justificar la operación militar que depuso a Maduro del poder en Venezuela.
Sin embargo, medios estadounidenses señalan que la nueva investigación en Florida podría servir como alternativa para el Departamento de Justicia en caso de que el proceso judicial en Nueva York enfrente complicaciones legales o dificultades probatorias.
En marzo, Trump insinuó públicamente que Maduro podría enfrentar nuevas acusaciones penales en territorio estadounidense.
Alex Saab vuelve a aparecer en las investigaciones
La nueva ofensiva judicial coincide con la reciente imputación por lavado de dinero contra Alex Saab, considerado uno de los principales aliados financieros del chavismo.
La Fiscalía Federal de Miami desclasificó esta semana cargos contra Saab por su presunta participación en una red internacional de corrupción vinculada al programa de alimentos CLAP y a operaciones petroleras.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Saab habría conspirado para mover millones de dólares mediante empresas fachada y cuentas bancarias utilizadas para ocultar fondos provenientes de contratos públicos venezolanos.
Fiscalía de Miami aumenta la presión sobre aliados de Maduro
La oficina federal en Miami también ha tomado protagonismo en otros casos de alto perfil relacionados con América Latina y el Caribe. De hecho, se esperaba que este miércoles presentara cargos contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
La nueva investigación contra Maduro refuerza la presión judicial de Washington sobre antiguos aliados del chavismo y podría ampliar el alcance de los procesos penales que actualmente enfrenta el exmandatario venezolano en Estados Unidos.
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