Un ciudadano venezolano identificado como Jorge Figueira, de 60 años, fue condenado este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspirar para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, incluidas operaciones vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, Figueira, quien residía en Miami, también aceptó una sentencia monetaria por 1.000 millones de dólares como parte del proceso judicial.
Los documentos del caso señalan que el venezolano encabezaba una red financiera que utilizaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas ficticias para movilizar grandes cantidades de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.
Así operaba la red de lavado de dinero
Según la investigación, el esquema consistía en convertir los fondos de origen ilícito en criptomonedas para transferirlos a diferentes billeteras digitales. Posteriormente, los activos eran enviados a proveedores de liquidez que los cambiaban por dólares.
El dinero obtenido era depositado en cuentas bancarias vinculadas a Figueira y, finalmente, transferido a los destinatarios previstos. Estas operaciones buscaban ocultar el origen y la naturaleza de los recursos para evadir los controles financieros y evitar su detección por parte de las autoridades.
Las pesquisas permitieron identificar más de 1.000 millones de dólares movilizados a través de una billetera de criptomonedas y distintas cuentas financieras relacionadas con la estructura.
La mayor parte de los fondos recibidos en las cuentas de Figueira provenía de plataformas de intercambio de criptomonedas. Posteriormente, el dinero era distribuido entre empresas y particulares dentro y fuera de Estados Unidos, incluidos destinos considerados de alto riesgo, como Colombia, China, Panamá y México.
Autoridades federales anunciaron la condena
La sentencia fue impuesta por el juez federal Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, estado de Virginia.
El anuncio estuvo a cargo de Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington.
La acusación estuvo bajo la responsabilidad de los fiscales federales Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez.
El caso pone de relieve el uso de criptomonedas, billeteras digitales y estructuras empresariales ficticias en operaciones financieras destinadas a ocultar recursos provenientes de actividades criminales.
¿QUIÉN ES JORGE LUIS FIGUEIRA?
El nombre de este banquero venezolano, de 59 años, resuena ahora por una acusación federal en EE. UU.: lavar MÁS DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES mediante criptomonedas.
Pero su trayectoria también está marcada por una serie de controversias:
➡️ Caso BANCOEX ($18 millones): Fue tesorero de Desarrollos MBK (vinculada al banco Cavendes), investigada junto a los banqueros Pedro Vallenilla Rodríguez y Luis Vallenilla Meneses por un crédito relacionado con el proyecto Margarita Hilton.
➡️ Vínculos familiares notables: Pedro Vallenilla Rodríguez es concuñado de María Corina Machado y padre de Pedro Julio Vallenilla Sosa, fundador de Cashea.
➡️ Colapso del Nodus Bank: Como CEO de esta entidad bancaria en Puerto Rico, formó parte de su directiva cuando colapsó en 2023, afectando a miles de personas. Entre sus propietarios figuraban Tomás Niembro (vinculado a Víctor Vargas, del BOD) y Juan F. Ramírez.
➡️ El contraste: En 2017, firmó una donación de 5.000 dólares para la UCAB, gestionada desde EE. UU., mientras presuntamente desarrollaba una red de operaciones financieras opacas.
La filantropía, por modesta que sea, no resta importancia a las millonarias operaciones que ahora están bajo la lupa de la justicia estadounidense.