La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un nuevo allanamiento en dependencias bancarias en el marco de la investigación por un millonario esquema de lavado de activos presuntamente vinculado al Tren de Aragua en Chile, causa conocida como “Operación Tokio”.
La diligencia fue ejecutada este martes por funcionarios de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado de la PDI en una sucursal de BancoEstado ubicada en la intersección de las calles Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago.
El procedimiento ocurre luego de que se revelara que entre los detenidos en la operación figura una trabajadora vinculada a la entidad bancaria. Se trata de Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana que prestaba servicios a través de una empresa externa.
Según explicó el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, el antecedente fue dado a conocer durante la audiencia de formalización de 17 imputados relacionados con la investigación, cuando la defensa de la mujer expuso su vínculo laboral con la institución financiera.
Investigación apunta a presuntos vínculos financieros con la organización criminal
De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, Blanco estaría vinculada a actividades de extorsión atribuidas al Tren de Aragua, entre ellas el cobro de dinero conocido como “vacuna” a víctimas de la organización, además de presuntas amenazas contra mujeres obligadas a ejercer comercio sexual.
La imputada también mantiene una relación con Joel David Díaz, otro de los involucrados en la causa, quien es señalado por su presunta participación en extorsiones a locales nocturnos de la capital chilena.
Las pesquisas establecieron que la organización habría utilizado discotecas y establecimientos nocturnos como parte de sus operaciones, realizando eventos clandestinos para obtener ingresos mediante la venta de drogas y cobros por entradas, según la investigación.
PDI busca evidencias en sucursal bancaria
Durante el allanamiento en BancoEstado, los funcionarios policiales retiraron elementos que serán sometidos a análisis para determinar si existen antecedentes que permitan establecer una conexión entre las funciones laborales de Blanco y las operaciones financieras investigadas.
La mujer se suma a otro funcionario bancario venezolano imputado en esta causa: José Carlos Pérez Asencio, quien trabajaba como ejecutivo del Banco Santander y que presuntamente habría facilitado movimientos de dinero relacionados con la organización criminal mediante cuentas de distintas entidades financieras.
Operación Tokio: investigan lavado de activos por más de $75 mil millones
La denominada “Operación Tokio” permitió desarticular parte de una estructura vinculada al Tren de Aragua que, según los investigadores, habría desarrollado actividades ilícitas asociadas al lavado de activos, extorsiones y otros delitos.
Las autoridades estiman que el monto involucrado en las operaciones de blanqueo de capitales supera los 75 mil millones de pesos chilenos, convirtiéndose en una de las investigaciones financieras más relevantes relacionadas con esta organización criminal en Chile.
La Fiscalía y la PDI continúan recopilando antecedentes para determinar el alcance de la red financiera utilizada por la banda y establecer posibles responsabilidades de otros involucrados.