Un documento judicial presentado en Estados Unidos expone nuevos detalles sobre la trama de corrupción vinculada al programa CLAP y señala al exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora. El expediente forma parte del acuerdo mediante el cual el empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses.
El documento, denominado Factual Proffer (Ofrecimiento Declarativo de Hechos), fue firmado por Saab el 6 de agosto de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida. En él se describen operaciones relacionadas con contratos de alimentos y medicinas del Gobierno venezolano, así como pagos de sobornos y movimientos de dinero a través de cuentas internacionales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Saab se declaró culpable el 15 de septiembre de 2026 de participar en un esquema de sobornos y lavado de dinero relacionado con contratos públicos venezolanos. Como parte del acuerdo, aceptó entregar US$195 millones y cooperar con investigaciones federales.
Así habría comenzado el esquema con Vielma Mora
Según el documento judicial, a comienzos de 2016, Saab y José Gregorio Vielma Mora, quien para entonces era gobernador del estado Táchira, participaron en gestiones para asegurar la adjudicación de uno de los primeros contratos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El acuerdo contemplaba el suministro de 10 millones de cajas de alimentos mediante la estatal Comercializadora de Bienes y Servicios del Táchira (Cobiserta).
La investigación estadounidense ya había señalado a Vielma Mora, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano Manrique por su presunta participación en una trama para obtener contratos inflados del CLAP mediante el pago de sobornos.
De acuerdo con la declaración de hechos firmada por Saab, el empresario habría acordado pagar a Vielma Mora alrededor de US$17 millones en sobornos y comisiones ilegales a cambio de utilizar su influencia para facilitar la adjudicación de ese contrato y de otros posteriores.
Empresas fantasma y contratos del CLAP
En octubre de 2016, el contrato fue adjudicado a Group Grand Limited (GGL), una compañía registrada en Hong Kong que, según los documentos judiciales, estaba controlada secretamente por Saab y Pulido Vargas.
La empresa no fabricaba alimentos. El esquema, según los investigadores estadounidenses, utilizaba compañías intermediarias, facturas falsas y documentos de envío alterados para incrementar el valor de las operaciones y ocultar el destino de los fondos.
El Departamento de Justicia sostiene que Saab organizó un sistema mediante el cual entidades controladas en secreto por los conspiradores obtenían contratos del Gobierno venezolano para importar alimentos y medicinas destinados al programa CLAP.
Según los documentos del caso, seis contratos del CLAP le generaron a Saab ganancias cercanas a los US$195 millones.
¿Cómo se movía el dinero?
El expediente describe transferencias de millones de dólares hacia cuentas bancarias ubicadas en Antigua y Barbuda, Panamá y otros territorios, algunas de ellas a nombre de terceros.
Parte de los recursos terminó posteriormente en cuentas ubicadas en Estados Unidos, incluida Florida, en operaciones que, según los fiscales, buscaban ocultar el origen de los fondos.
La acusación federal presentada en 2021 ya señalaba que los involucrados habrían transferido aproximadamente US$180 millones hacia Estados Unidos o a través de ese país, dentro de una trama que habría generado unos US$1.600 millones mediante contratos con el Estado venezolano.
Saab se declara culpable y acepta entregar US$195 millones
El nuevo documento cobra relevancia después de que Saab cambiara su declaración ante una corte federal de Miami y se declarara culpable de conspiración para lavar dinero.
Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense, aceptó cooperar con las investigaciones federales y entregar US$195 millones, considerados ganancias ilícitas del esquema.
La Fiscalía también sostiene que Saab reconoció su participación en una estructura de sobornos destinada a conseguir contratos públicos venezolanos.
El acuerdo de cooperación podría aportar información adicional a otras investigaciones, aunque los documentos públicos no detallan por ahora el alcance concreto de la colaboración de Saab.
La trama también alcanzó operaciones petroleras
Los archivos judiciales describen además cómo las operaciones de la red se extendieron más allá del programa CLAP.
Según el expediente, después de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, el esquema habría recurrido a operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo venezolano para generar recursos y continuar moviendo dinero.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas actividades se mantuvieron incluso durante el período en que Saab estuvo detenido en Cabo Verde, tras su arresto en junio de 2020.
¿Cuándo será sentenciado Alex Saab?
La jueza federal Kathleen M. Williams quedó a cargo del caso en el Distrito Sur de Florida. Tras el acuerdo de culpabilidad, la audiencia de sentencia fue fijada para el 20 de enero de 2027 a las 2:00 p. m., hora de Miami.
El acuerdo contempla un rango de pena recomendado de entre 210 y 262 meses de prisión, equivalente aproximadamente a 17 años y medio y casi 22 años. La pena definitiva será determinada por el tribunal.
La declaración de Saab abre ahora una nueva etapa en el caso: además de enfrentar una eventual condena en Estados Unidos, su cooperación puede aportar información a investigaciones sobre la estructura financiera y contractual que operó alrededor del programa CLAP y otras operaciones vinculadas al Gobierno venezolano.