Un ciudadano venezolano fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Este de Virginia por su presunta participación en una conspiración para lavar cerca de mil millones de dólares, utilizando criptomonedas y una compleja red de empresas y cuentas financieras, informaron autoridades federales de Estados Unidos.
La fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, calificó el caso como una amenaza de alto impacto para la seguridad financiera internacional.
“Este caso involucra el presunto lavado de aproximadamente mil millones de dólares, una conducta delictiva de gran envergadura que representa una grave amenaza para los sistemas financieros y la seguridad pública”, afirmó.
Agregó que el lavado de activos a gran escala permite a organizaciones criminales transnacionales “operar, expandirse y causar daños reales”.
Red internacional de lavado con criptomonedas
De acuerdo con la investigación, el FBI identificó cerca de mil millones de dólares en criptomonedas que habrían sido transferidos a través de billeteras digitales vinculadas a Jorge Figueira, de 59 años, señalado como el principal responsable de la operación.
El agente especial Reid Davis, jefe de la División Criminal del FBI en Washington, explicó que Figueira presuntamente reclutó subordinados y realizó numerosas transferencias con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.
“Estas acciones pudieron facilitar actividades delictivas en múltiples países”, advirtió.
Según documentos judiciales, la red de lavado habría utilizado cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos digitales privados y empresas fantasma para mover grandes sumas de dinero dentro y fuera de Estados Unidos.
Mecanismo para ocultar el origen del dinero
Las autoridades detallaron que el esquema presuntamente incluía la conversión de dinero en criptomonedas, el envío de los activos a múltiples billeteras digitales y su posterior transferencia a proveedores de liquidez, quienes intercambiaban las criptomonedas por dólares estadounidenses.
Posteriormente, los fondos eran depositados en cuentas bancarias controladas por Figueira y enviados al destinatario final. Todo el proceso, según la acusación, tenía como objetivo ocultar la naturaleza y procedencia de los recursos y evadir la acción de las autoridades.
La denuncia sostiene que los fondos fueron enviados a empresas y personas en Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo jurisdicciones consideradas de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
Posible condena y estado del proceso
Si es declarado culpable, Jorge Figueira enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal, quien tomará en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El caso está a cargo de la fiscal federal adjunta Catherine Rosenberg.
Las autoridades indicaron que el expediente judicial puede ser consultado a través del sistema PACER, bajo el número de caso 1:25-mj-730, en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia.