Archivos por Etiqueta: Lavado de dinero

EX ABOGADO DE PDVSA SE ENTREGA A LA JUSTICIA DE EEUU POR CARGOS DE LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA A LA ESTATAL VENEZOLANA

Carmelo Antonio Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, se entregó este fin de semana a la Justicia de Estados Unidos en Miami, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y corrupción por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que involucra a la petrolera estatal PDVSA.

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EEUU prosigue incautación de bienes a ex escolta de Chávez

El Departamento de Seguridad Nacional (DSH) de EE.UU. incautó en las últimas semanas 250 millones de dólares a Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela, quien está preso en este país con una condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero. El Nuevo Herald obtuvo su información de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que están colaborando con la Fiscalía federal para

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FAES: agarró a nueve personas con 130 mil dólares en Carabobo

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) arrestó a nueve personas en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, municipio Valencia, estado Carabobo y les incauto 130 mil dólares estadounidenses. Durante labores de inteligencia estratégica, funcionarios del Faes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) practicaron la detención de nueve personas; siete hombres y dos mujeres. Al momento de la aprehensión tenían en su poder la

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